Departamento de Cumplimiento Legal de Ria Money Transfer

Tomamos el cumplimiento en serio y nos comprometemos a seguir directrices específicas para que puedas enviar tu dinero sin preocupaciones.

Realizando la debida diligencia

Realizamos la debida diligencia en todos nuestros agentes y corresponsales antes de firmar con ellos. Sin rodeos. Todos los envíos de dinero que procesamos se analizan con controles mejorados para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Leyes y regulaciones

Las seguimos. Todas. Las políticas y procedimientos de Ria cumplen con las leyes de Estados Unidos y las de las jurisdicciones en las que operamos. Ria también cumple con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y se adhiere a todas las sanciones de la Unión Europea y las Naciones Unidas.

Atención al cliente de cumplimiento legal

¿Tienes preguntas? Habla con nosotros. El departamento de cumplimiento legal de Ria Money Transfer se dedica a proporcionar apoyo y orientación continua sobre AML y ATF, así como sobre nuestras propias políticas y procedimientos. Si tienes preguntas, contáctanos en compliance@riafinancial.com.